اتهام مؤسسة شركة “كالدر” وعضو قائمة فوربس “30 تحت 30” بالاحتيال وتزوير البيانات المالية

لعنة قائمة “30 تحت 30” تضرب من جديد

أصبحت قائمة فوربس الشهيرة “30 تحت 30” تثير الجدل مؤخراً، ليس فقط بسبب النجاحات التي تسلط الضوء عليها، بل بسبب عدد المنضمين إليها الذين انتهى بهم المطاف بمواجهة اتهامات بالاحتيال. وتضم قائمة الأسماء البارزة التي واجهت مصيراً مماثلاً مؤسس منصة “FTX” سام بانكمان فريد، ومؤسسة شركة “فرانك” تشارلي جافيس، وجوانا سميث غريفين مؤسسة شركة “أول هير إديوكايشن” الناشئة للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مارتن شكريلي. واليوم، ينضم اسم جديد إلى هذه القائمة من الملاحقين قضائياً.

اتهامات فيدرالية ثقيلة ضد غوكتشه غوفين

تواجه غوكتشه غوفين، البالغة من العمر 26 عاماً وهي مواطنة تركية والمؤسسة والمديرة التنفيذية لشركة “كالدر” (Kalder) الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، اتهامات فيدرالية خطيرة. وشملت لائحة الاتهام التي صدرت الأسبوع الماضي تهماً تتعلق بالاحتيال في الأوراق المالية، والاحتيال المصرفي الإلكتروني، واحتيال التأشيرات، وسرقة الهوية المشددة.

ما هي شركة “كالدر”؟

تتخذ شركة “كالدر” من نيويورك مقراً لها، وتنشط في قطاع التكنولوجيا المالية تحت شعار “حسّن مكافآتك وحوّلها إلى محرك للإيرادات”. وتدعي الشركة أنها تساعد المؤسسات على إنشاء برامج مكافآت مخصصة وتحقيق عوائد مادية منها. تأسست الشركة في عام 2022، وتهدف إلى تمكين الشركات المشاركة من توليد تدفقات مستمرة من الإيرادات عبر مبيعات الشركاء التابعين، وفقاً لتقارير سابقة.

تضليل المستثمرين وعلامات تجارية كبرى

كانت غوفين قد أُدرجت في قائمة فوربس “30 تحت 30” للعام الماضي، حيث أشارت المجلة حينها إلى أن قائمة عملاء “كالدر” تضم أسماءً مرموقة مثل شركة الشوكولاتة العالمية “جودايفا” والاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، وهي المنظمة التي تمثل غالبية شركات الطيران في العالم. كما ادعت “كالدر” حصولها على دعم من عدد من أبرز صناديق رأس المال الجريء.

وتزعم وزارة العدل الأمريكية أنه خلال جولة تمويل أولية (Seed Round) في أبريل 2024، نجحت غوفين في جمع 7 ملايين دولار من أكثر من 12 مستثمراً بناءً على عرض تقديمي (Pitch Deck) كان مليئاً بالمعلومات المضللة. وبحسب التحقيقات، ادعى العرض التقديمي ما يلي:

• وجود 26 علامة تجارية تستخدم خدمات “كالدر” فعلياً.
• وجود 53 علامة تجارية أخرى قيد التشغيل ضمن النموذج المجاني.
• نمو الإيرادات المتكررة للشركة باطراد شهرياً منذ فبراير 2023.
• وصول الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) إلى 1.2 مليون دولار بحلول مارس 2024.

واقع مغاير وسجلات مالية مزدوجة

كشف المدعون الفيدراليون أن الواقع كان مختلفاً تماماً؛ حيث كانت الشركة في كثير من الحالات تقدم برامج تجريبية بخصومات هائلة لتلك الشركات، بل إن بعض العلامات التجارية المذكورة لم يكن لديها أي اتفاق مسبق مع “كالدر” على الإطلاق. كما اتهمت الحكومة غوفين بالاحتفاظ بمجموعتين منفصلتين من السجلات المالية؛ إحداهما تتضمن أرقاماً مضخمة ومزيفة لتقديمها للمستثمرين بهدف إخفاء الوضع المالي الحقيقي للشركة.

إلى جانب الاحتيال المالي، اتهمت وزارة العدل غوفين باستخدام ادعاءات كاذبة حول “كالدر” ووثائق مزورة للحصول على تأشيرة من فئة “القدرات الاستثنائية”، وهي تأشيرة مخصصة للأفراد المتميزين تسمح لهم بالإقامة والعمل في الولايات المتحدة.

المصدر: TechCrunch